Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Алматинской области совместно с департаментом МВД РК задержали организатора и четырех участников мошеннической группы, действовавшей через Telegram. Как сообщает Polisia.kz, задержанные с июня 2024 года занимались координацией более 50 дропов — подставных владельцев банковских карт — проводя через их счета свыше 1000 транзакций на сумму более 580 млн тенге. Курируя эту схему, организатор получал 6% от каждой транзакции, что составило свыше 35 млн тенге.
По данным из базы Антифрод-центра, в отношении дропов были возбуждены уголовные дела в различных регионах Казахстана, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы, Алмату, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область. В мошеннической схеме куратор через объявления в Telegram предлагал «легкий заработок» и набирал дропов — людей, регистрировавших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Затем карты использовались для перевода и отмывания денег, обманом полученных от жертв под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. После получения деньги обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. В результате организатор получал 6% от каждой транзакции, а дропы, получив лишь небольшую сумму, оказывались под следствием, так как их карты были задействованы в преступных операциях, в то время как организаторы и куратор оставались в тени.
Подозреваемых привезли в полицию, и в отношении них проводятся необходимые следственные мероприятия. Куратор был помещен в изолятор временного содержания. Ранее АФМ уже предупреждало казахстанцев о подобных новых схемах мошенничества.