В Астане столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) начал расследование в отношении сотрудников строительной компании, подозреваемых в организации схемы хищения 7,9 миллиарда тенге. Установлено, что злоумышленники обманывали граждан, обещая продажу недвижимости в жилом комплексе Qyran.
По информации АФМ, в офисе продаж от имени застройщика для потенциальных покупателей демонстрировались макеты, технические паспорта и документы, подтверждающие следовательно право собственности на объекты. Людям предлагались квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что все сделки законны. Однако вместо заключения официальных договоров купли-продажи, преступники оформляли лишь договора бронирования и предварительные соглашения, не подлежащие государственной регистрации, что лишило покупателей права собственности.
Потерпевшие перечисляли средства как наличными, так и безналичным способом на личные счета участников схемы, при этом финансовые операции не фиксировались в бухгалтерской отчетности компании. В результате граждане потеряли более 3,8 миллиарда тенге.
Кроме того, расследование показало, что злоумышленники использовали вторую схему для хищения средств самой компании-застройщика. Подделывая договоры купли-продажи и регистрируя права собственности на объекты, они не передавали денежные средства в кассу фирмы. В ходе этой схемы было похищено 4,1 миллиарда тенге от продажи 76 объектов недвижимости.
Таким образом, согласно данным АФМ, общий ущерб как гражданам, так и самой компании составил 7,9 миллиарда тенге. В связи с делом судом наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль, а в отношении трех подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дополнительная информация, касающаяся дела, не подлежит разглашению.