Деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, которая обманула 180 граждан Казахстана, была пресечена в Алматы, сообщает департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы. Организаторы, представляя свою компанию как инвестиционную, предлагали вкладчикам обманчиво высокие доходы, обещая им прибыль от 5% до 10% в сутки. Эти цифры означали потенциальную доходность более 150% в месяц и свыше 1800% в год.
Кроме того, участникам предлагали дополнительно зарабатывать, привлекая новых инвесторов по реферальным ссылкам, что обеспечивало 10% от вложений каждого нового инвестора. Средства от вкладчиков собирались на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего деньги переводились на криптовалютные кошельки для сокрытия.
В результате мошеннических действий, потерпевшими стали более 180 человек, которых обманули на сумму 230 миллионов тенге. В настоящее время организатор финансовой пирамиды находится под стражей сроком на два месяца, а расследование продолжается.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай: ранее в Шымкенте была ликвидирована еще одна финансовая пирамида «Аяла Голд», в которую казахстанцы вложили более миллиарда тенге.