Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании в Агентстве по финансовому мониторингу сообщил о критической ситуации с выводом капиталов за границу. Он подчеркнул, что через один из казахстанских банков в 2025 году был осуществлен транзит более 7 триллионов тенге из соседней страны, что Токаев охарактеризовал как «возмутительный факт».
«К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», — заявил президент, добавив, что подобные явления необходимо решительно искоренять.
Токаев также отметил, что продолжаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации. «Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной», — отметил он, объявив эту задачу крайне важной.
Он акцентировал внимание на том, что правительственные ведомства должны активно использовать цифровые технологии в борьбе с экономической преступности, особенно с учетом, что преступники стали применять искусственный интеллект. «Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности», — предупредил Токаев.
Президент также упомянул недавнее подписание закона «О профилактике правонарушений», который наделяет Агентство полноценным статусом профилактики экономической преступности. Он отметил важность предотвращения преступлений и эффективного использования бюджетных средств, констатировав, что в 2023 году общий ущерб составил 325 миллиардов тенге, из которых было возмещено лишь 16,5%.
Токаев подчеркивает, что первоочередная задача — упорядочение финансовых потоков в социальной сфере, а сотрудники Агентства должны фокусироваться на выявлении рисков, а не на тотальной проверке финансовых учреждений. «Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность», — добавил он, призвав найти «золотую середину» в регулировании, одновременно подчеркивая необходимость строгого соблюдения закона со стороны бизнесменов.
Он также затронул проблему введения правовой ответственности участников финансовых пирамид. «Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержу», — пообещал Токаев. В завершение своего выступления президент выделил необходимость повышения ответственности юридических лиц за отмывание незаконных доходов и их контроль над сомнительными операциями банков.
Глава государства также вручил награды группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу за образцовое исполнение служебного долга, подчеркивая важность борьбы с мошенничеством в стране.