Департамент Агентства финансового мониторинга по Карагандинской области завершил досудебное расследование, касающееся финансовой пирамиды Sincere Systems Group. В пресс-службе АФМ сообщили, что данная схема, маскирующаяся под зарубежную инвестиционную компанию, предлагала гражданам вложения в высокодоходные проекты, такие как выращивание медицинского каннабиса и другие «инновационные» направления.
Для создания иллюзии легитимности была разработана веб-платформа с функцией личных кабинетов, где пользователи могли пополнять свои счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако полученные средства присваивались подозреваемыми, которые использовали их в личных целях, что привело к ущербу, превышающему 52 миллиона тенге.
В суде были наложены аресты на имущество подозреваемых в Астане и Темиртау на сумму 76 миллионов тенге. Подозреваемым назначены меры пресечения в виде домашнего ареста и подписок о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства.