В Алматы завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды HitBeatMusic, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Преступники использовали схему, маскируя свой проект под иностранную компанию и представляясь акционерами канадского музыкального инвестиционного проекта, таким образом привлекая деньги вкладчиков. Вкладчикам обещали доход от 10% до 15%, однако на практике их инвестиции не имели реальной основы. Ущерб от деятельности пирамиды составил 255 миллионов тенге.
Суд признал организаторов пирамиды виновными и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до шести лет. Данный случай является частью более широких усилий АФМ по борьбе с финансовыми пирамидами. С начала года завершено расследование 57 уголовных дел, ущерб от которых составил почти 20 миллиардов тенге, из которых уже возмещено более 12 миллиардов.
АФМ активно работает над сокращением жизненного цикла финансовых пирамид и числа пострадавших вкладчиков. С этой целью внедрен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Используя IT-инструменты, агентство анализирует социальные сети и блокирует сайты с признаками мошенничества. В этом году были заблокированы более 10,5 тысяч ссылок и закрыты 292 чата в мессенджерах, предотвращая потери для более чем двух миллионов граждан.
Организаторы пирамид, действующих в Казахстане, таких как Qnet, World Business Consulting, Finiko и других, уже привлечены к ответственности. АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать деньги в сомнительные структуры.