В Актау суд рассмотрел дело о мошенничестве с государственными пособиями для беременных женщин и вынес приговор. Бухгалтер, организовавшая схему фиктивного трудоустройства, была признана виновной в незаконном получении 146 миллионов тенге из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Согласно информации ведомства, бухгалтер использовала свои профессиональные навыки для создания схемы, в которой задействовала подставные индивидуальные предприниматели, регистрируемые на родственников и знакомых. Для привлечения участников она активно звала людей через социальную сеть Instagram, предлагая свои услуги по оформлению социальных выплат и обещая увеличение размера пособий.
Процесс реализации схемы включал производство фиктивных документов — приказов о приеме на работу, расчетных ведомостей и трудовых договоров, что создавало видимость законных трудовых отношений. Благодаря этим подложным данным, пособия назначались в завышенных размерах. Кроме этого, некоторые из предпринимателей, получивших выплаты, стали отзывать свои пенсионные и социальные отчисления, что лишь усугубляло финансовые потери государства.
По информации АФМ, на полученные преступным путем средства бухгалтер приобрела трехкомнатную квартиру. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, а квартира была конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.