В Актау судом был вынесен приговор по делу о крупном мошенничестве, связанного с незаконным получением социальных выплат для беременных женщин. Бухгалтер, ставшая фигуранткой дела, обвинялась в организации схемы фиктивного трудоустройства через подставные индивидуальные предприниматели (ИП). В результате её действий государству был причинен ущерб в размере 146 миллионов тенге, как сообщает пресс-служба Агентства финансового мониторинга (АФМ).
Согласно информации от ведомства, бухгалтер использовала свои профессиональные навыки для разработки схемы незаконного получения пособий, предназначенных для поддержки беременных. Она привлекала участников через социальную сеть Instagram, где представлялась специалистом по сопровождению социальных выплат. Обещая значительное увеличение пособий, она помогала желающим оформить документы.
Для реализации схемы бухгалтер зарегистрировала нескольких ИП на своих родственников и знакомых, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Используя электронные цифровые подписи этих индивидуальных предпринимателей, она создавала фиктивные документы, такие как приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и трудовые договоры. Это позволяло ей создавать видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.
На основании подложной информации в уполномоченных органах бухгалтеру назначали пособия в завышенных размерах. После получения выплат некоторые индивидуальные предприниматели инициировали отзыв пенсионных и социальных отчислений. В результате таких действий ущерб для государства составил 146 миллионов тенге.
По полученным преступным доходам бухгалтер приобрела трехкомнатную квартиру. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы, а квартира была конфискована в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.