В Алматинской области полицейские, действуя в координации с департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК и региональной прокуратурой, успешно пресекли деятельность организованной преступной группы дроперов. Эти дроперы занимались выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, как сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
Во время расследования удалось установить более 20 участников, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров. Каждый из участников имел от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Новые дроперы набирались через телеграм-каналы. В результате оперативной работы полицейские заморозили движение средств на сумму более 8 миллионов тенге и выявили криптокошелек организатора со схемой с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. «В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов», — сообщили в полиции.
В ходе операций были задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания. Полиция настоятельно призывает граждан быть осторожными и не принимать сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых людей. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. В ведомстве предостерегают: «Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию».
Напоминается, что в октябре прошлого года был разоблачен крупнейший мошеннический call-центр, обманывавший только казахстанцев, который работал на территории Украины. В Министерстве цифрового развития РК отмечают, что бюджет киберпреступников можно сравнить с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность представлена мощными организациями, главарей которых найти практически невозможно. Ранее сообщалось, что ущерб от действий интернет-мошенников, причиненный казахстанцам за январь-июль 2024 года, вырос до 7,1 миллиарда тенге.