В Алматы завершился судебный процесс по делу о контрабанде товаров народного потребления из Китая в Казахстан. Алмалинский районный суд вынес обвинительный приговор, по которому виновные лица получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 6 месяцев, с конфискацией их имущества, как сообщает пресс-служба Агентства финансового мониторинга (АФМ).
Организация ТОО «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезла из Китая более 100 контейнеров с товарами. В дополнение к этому, с помощью подконтрольных ей предприятий, насчитывающих 10 ТОО, были выписаны фиктивные счета-фактуры. Ущерб, причиненный государству из-за неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС), корпоративного подоходного налога (КПН) и таможенных сборов, составил 10 миллиардов тенге.
В рамках досудебного расследования государству удалось возместить 643 миллиона тенге. Суд наложил арест на товар стоимостью 1,3 миллиарда тенге и на имущество подозреваемых, включая земельные участки, автомобили и передвижные палатки, общей стоимостью 300 миллионов тенге. Кроме того, 47 предприятий-контрагентов товарищества добровольно исключили взаиморасчеты и уплатили налоги на сумму 240 миллионов тенге.
Одного из участников этой схемы объявили в международный розыск.