Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по делу о незаконной торговле цифровыми активами несовершеннолетним без разрешительных документов. В 2020 году подозреваемый, будучи несовершеннолетним, разместил объявления о криптообменных операциях в Telegram и на OLX. Поскольку пользователи Binance должны быть совершеннолетними, он использовал документы старшего брата для создания аккаунта. В 2021 году были зарегистрированы дополнительные аккаунты на имена родственников для дробления сумм и снижения риска блокировки. Между 2021 и 2024 годами совершены незаконные операции с цифровыми активами на 5,6 млрд тенге, сообщили в агентстве.
Вознаграждение за обмены составляло от 0,5% до 2,5%. На полученные средства была куплена машина Mitsubishi. Суд признал подростка виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. Конфискации подверглись цифровые активы стоимостью 5172 USDT и автомобиль.
Агентство напомнило, что незаконные криптообменники не идентифицируют клиентов, что привлекает преступников и наркодельцов. По их данным, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных обменников с оборотом 60 млрд тенге, заморожено активов на 4,8 млн USDT. Разрешение на деятельность, связанную с цифровыми активами в Казахстане, требует лицензии по закону. Ранее трое граждан в СКО были осуждены за аналогичную деятельность, с оборотом свыше 681 млн тенге.