В результате судебного разбирательства в Астане несколько членов преступной группы были признаны виновными в мошенничестве и отмывании преступных доходов, что обернулось общим ущербом в 155 миллионов тенге. Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, преступления происходили в 2023 году, когда одна из подозреваемых, действуя по доверенности от имени своего сына, смогла оформить в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 миллионов тенге. Для этого она воспользовалась государственной программой льготного кредитования, предоставляемой АО «Фонд развития предпринимательства ‘ДАМУ'».
Совместно с сообщницами женщина предоставила в банк поддельные документы, среди которых были ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения была задействована группа аффилированных лиц, которые оформили на себя объекты недвижимости с заведомо завышенной рыночной стоимостью. В дальнейшем, в декабре 2023 года, мошенники оформили еще один кредит на сумму 155 миллионов тенге на имя женщины, которая находилась в тяжелом состоянии здоровья.
Под предлогом получения кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили доступ к электронной цифровой подписи женщины и создали фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры и акты выполненных работ, которые якобы подтверждали поставку оборудования. Однако фактической поставки никогда не происходило.
Стоит отметить, что ранее в области Жетысу аналогичные мошеннические схемы стали причиной обмана казахстанцев на сумму 70 миллионов тенге. Полученные от черной деятельности средства были перечислены на счета индивидуальных предпринимателей и обналичены. В дальнейшем, даже после смерти женщины, организаторы преступления продолжали оформлять поддельные документы задним числом. Также стало известно о вовлечении сотрудника банка, который получил 500 тысяч тенге за содействие в оформлении кредитных заявок.
Суд назначил обвиняемым наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также конфисковал имущество, приобретенное на преступные доходы, включая базу отдыха и земельный участок площадью 2000 кв. м. Приговор пока не вступил в законную силу, и процесс расследования продолжается.