В результате международного сотрудничества и усилий Антикоррупционной службы Казахстана из-за рубежа возвращены незаконные активы на сумму $670,5 млн. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. Возвращение активов началось в 2022 году, и с того времени государству удалось вернуть имущества и денег на сумму свыше 1,13 трлн тенге.
Основная часть средств была возвращена из таких стран, как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ и Турция. Одной из ключевых задач стало выявление и возвращение незаконно добытых средств и имущества как внутри Казахстана, так и за его пределами. Для достижения этой цели используется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ и международными партнерами через неформальные каналы связи, такие как GlobE, CARIN и ARIN, что позволяет оперативно находить и возвращать активы.
Данияр Бигайдаров также отметил конкретный случай, когда Антикоррупционная служба области Жетісу в ходе обыска обнаружила у фигуранта по делу о хищении бюджетных средств в сфере образования финансовые документы с реквизитами иностранного банка. Финансовая разведка АФМ смогла выявить вывод украденных средств на счета в этом банке. Посредством сети GlobE были установлены контакты с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов. Были предприняты шаги для ареста и конфискации этих средств.
Официальный представитель агентства подчеркнул, что в ходе финансовых расследований проверяются активы, оформленные на родственников и третьих лиц, которые часто используются как номинальные владельцы. Многие из них не могут подтвердить легальность происхождения своих средств и имущества, а их доходы значительно ниже стоимости активов. При этом более 30 млрд тенге из возвращенных средств ранее были направлены на модернизацию сельского здравоохранения.