В Казахстане ликвидировали 19 криптовалютных обменников с общим оборотом более 60 миллионов долларов, как сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Эти меры являются частью государственной стратегии по борьбе с незаконным оборотом криптовалют, в которую также входят борьба с нелегальными майнерами и противодействие противоправным операциям с цифровыми активами.
С начала года было зарегистрировано девять дел против незаконных майнеров и изъято почти четыре тысячи «машин» для майнинга. Кроме того, ликвидировано 19 криптообменников, заморожено цифровой валюты на сумму 1,2 миллиона долларов, и блокировано 5,5 тысячи незаконных онлайн-обменников.
АФМ также сообщает о блокировке счетов более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, использовавшихся в наркоторговле. Агентство отмечает, что оформление банковских карт на подставных лиц представляет собой одну из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Для борьбы с этими махинациями АФМ выстраивает сотрудничество с уполномоченными органами, чтобы усилить меры пресечения.
Ранее в АФМ были созданы специальные подразделения для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий, что подчеркивает серьезность и системный подход государства к данной проблеме.