Агентство по финансовому мониторингу Казахстана успешно пресекло незаконную деятельность 130 криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что в ходе операций было арестовано 16,7 миллионов USDT.
Механизм работы этих обменников предельно прост: владельцы наркосетей и кибермошенники переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменника. Затем средства конвертируются и проходят через ряд транзакций, что помогает скрыть источник доходов. За эти услуги злоумышленники берут вознаграждение. Чаще всего для таких операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц, называемых дропперами.
Таким образом, незаконные обменники становятся важной частью теневой экономики, действуя как «профессиональные отмыватели», способствующие обналичиванию и выводу средств за границу. Агентство по финансовому мониторингу призвало граждан с осторожностью относиться к выбору сервисов для обмена цифровых активов. Ведомство рекомендует пользоваться услугами только лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность описана в действующем законодательстве. Со списком таких криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Стоит отметить, что дропперам в Казахстане грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.