В Казахстане по итогам 2025 года наблюдается резкий рост преступлений, связанных с отмыванием денег. Согласно аналитическим данным Первого кредитного бюро, было зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 Уголовного кодекса РК, что на 84% больше по сравнению с предыдущим годом. Это самое значительное увеличение активности за последние 10 лет: ранее количество зарегистрированных преступлений не превышало 100 случаев за год. Более того, 93% из всех зарегистрированных дел классифицируются как тяжкие преступления, что составляет 130 случаев.
Из 140 дел о отмывании денег 98 были окончены, причем 93 из них были направлены в суд. Однако 15 дел были сняты с учета из-за несостоятельности или дублирования обвинений. В общей сложности в 2025 году находилось в производстве 172 дела по статье 218, включая дела, перенесенные с прошлого года. Из них 121 дело было окончено, и 116 направлено в суд. Всего же 26 дел было снято с учета.
По сообщению кредитного бюро, 42 человека были признаны подозреваемыми в таких преступлениях в 2025 году. Из них половина имела высшее образование, а семеро были женщинами. Большинство, 29 подозреваемых, достигло возраста старше 30 лет. По роду занятий восемь из них были частными предпринимателями, двое работали на госслужбе, один — рабочим, а 24 человека были безработными.
Что касается осуждения, то в 2025 году были осуждены 15 человек по статье 218 УК РК, среди которых пять женщин. Из них семерым была назначена мера наказания в виде лишения свободы, пятеро получили ограничение свободы. В трёх случаях суды назначили штрафы (в общей сумме 7,9 млн тенге), условные сроки и отсрочки от отбывания наказания. Почти все осужденные на момент преступления были старше 30 лет, и половина из них также имела высшее образование.
Кроме того, в 2025 году Казахстан ратифицировал соглашение о создании Центра оценки рисков отмывания доходов, что, по мнению экспертов, может помочь в борьбе с этой растущей угрозой.