Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили в первом чтении законопроект, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В рамках новых мер операторы сотовой связи будут обязаны предоставлять информацию о крупных пополнениях мобильного баланса. Заместитель председателя Агентства по финмониторингу РК Женис Елемесов пояснил, что «Правительство для граждан» также будет предоставлять данные по сделкам с недвижимостью, превышающим 50 миллионов тенге, подобно сделкам у нотариусов.
Елемесов отметил, что такие меры позволят более эффективно выявлять подозрительные финансовые операции. В законопроект также входит внедрение скоринговой системы — автоматизированной оценки уровня риска клиента, что станет дополнительным инструментом для финансового мониторинга при проверке клиентов и их бенефициарных собственников.
Законопроект впервые вводит порог для операций с цифровыми активами на уровне 5 миллионов тенге, который будет подвергаться финансовому мониторингу. Кроме того, в документе вводится термин «подозрительная деятельность», который будет определяться по периодичности, размерам и направленности переводов. Например, переводы одинаковых сумм на один и тот же счет ежедневно будут классифицированы как подозрительные.
Также усиливается понятие «безупречная деловая репутация». Люди, имеющие связи с лицами, ранее способствовавшими отмыванию преступного имущества или финансированию терроризма, теперь не смогут занимать руководящие должности в финансовых учреждениях.