В Казахстане в ходе масштабной операции, проведенной Агентством по финансовому мониторингу с 8 по 10 февраля, была раскрыта и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Эта структура, маскирующаяся под потребительский кооператив, действовала по всей стране, предлагая вкладчикам вклады в приобретение недвижимости, транспортных средств и бытовой продукции с обещанием ежемесячной прибыли до 30% от инвестированной суммы.
Всего операция, координируемая Генеральной прокуратурой, проводилась во всех регионах Казахстана. В результате обысков в офисах и уличении организаторов изъято более 1,2 миллиарда тенге наличными и 13 автомашин, в том числе премиального класса. Среди задержанных – два руководителя пирамиды, которым суд назначил меру пресечения в виде ареста на два месяца.
На данный момент досудебное расследование продолжается, и дополнительная информация об операции и ее участниках не разглашается.