В Казахстане через банки и платежные системы перечислено более 22 млрд тенге от наркоторговли, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Финансовые учреждения, через которые прошли эти средства, усиливают проверки подозрительных операций и при подтверждении незаконной деятельности готовы расторгать деловые отношения с сомнительными клиентами, а также блокировать их доступ ко всем услугам и продуктам.
Агентство по финансовому мониторингу выявило и передало в правоохранительные органы 60 материалов, связанных с фактами наркоторговли. В результате проведённых мероприятий было задержано около 70 участников, и 25 лиц были осуждены судом. На очередном заседании совета комплаенс, посвящённом разработке мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, председатель Агентства Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков является одной из серьёзных угроз национальной безопасности.
Малахов также отметил, что наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчетов, и миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения, сопровождаясь признаками противоправной деятельности. В связи с этим, в Казахстане рассматривается введение пожизненного лишения свободы за производство наркотиков.