Депутаты сената парламента Казахстана приняли новый закон, направленный на усиление мер против легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Это стало известным благодаря информации корреспондента агентства. Законодательные изменения необходимы для адаптации национального законодательства к условиям нового финансового рынка и выполнения международных обязательств, касающихся стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Принятый закон в частности предполагает выпуск исключительно именных ценных бумаг, что позволит повысить уровень прозрачности финансовых операций. В документе также уточняется понятие «безупречная деловая репутация» и вводятся меры, призванные предотвратить участие лиц, связанных с преступной деятельностью, в управлении значительными долями в финансовых организациях.
Среди ключевых новшеств — запрет на создание банков-«ширм», которые могут использоваться для незаконных схем, а также внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов, что позволит оперативно выявлять подозрительные операции. Также планируется мониторинг деятельности некоммерческих организаций с целью выявления рисков их вовлеченности в финансирование терроризма.
Закон пересматривает подходы к оценке рисков, разделяя понятия национальной и секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, расширен круг субъектов финансового мониторинга, теперь в него входят операторы связи, Национальная ассоциированная организация Группы «Правительство для граждан» и клиринговые центры, занимающиеся финансовыми инструментами. Определен уполномоченный орган, который будет осуществлять государственный контроль в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
На основании нового законодательства вводится обязанность направлять сообщения о подозрительных операциях (SAR), что повысит уровень безопасности финансовой системы страны.