В Костанайской области завершено расследование уголовного дела касательно руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве, связанном с привлечением средств дольщиков. По информации, предоставленной Агентством по финансовому мониторингу, данный человек без необходимых разрешительных документов смог собрать более 162 миллионов тенге от граждан, обещая им участие в строительстве жилого комплекса «Семья».
Расследование показало, что с 2022 по 2024 год подозреваемый привлек деньги от физических лиц под видом долевого строительства, хотя у него не было необходимых разрешений. Для создания видимости законности проекта проводилась рекламная кампания в социальных сетях и арендовались офисные помещения в Костанае. С гражданами были заключены предварительные договоры купли-продажи как квартир, так и нежилых помещений.
В результате незаконных действий подозреваемого более 162 миллионов тенге были привлечены от 28 физических лиц и одного юридического. При этом строительные работы по третьей очереди жилого комплекса «Семья» не завершены. Сотрудники АФМ отметили, что полученные деньги фигурант расходовался по своему усмотрению, не имея намерений выполнить свои обязательства по проекту.
На имущество подозреваемого, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения, наложен арест по решению суда. Также в отношении него принята мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело теперь направлено в суд.
Стоит также отметить, что в Астане завершилось расследование аналогичных уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, где ущерб составил 8,2 миллиарда тенге, затронув интересы более 426 семей.