В Костанайской области завершено расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством при привлечении средств от дольщиков. Руководитель строительной компании подозревается в том, что, не имея разрешительных документов, он собрал более 162 миллионов тенге от граждан, обещая участие в строительстве жилого комплекса «Семья». Об этом сообщил представитель Агентства по финансовому мониторингу.
С 2022 по 2024 год подозреваемый организовал сбор средств от физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве. В ходе следственных действий было установлено, что с гражданами подписывались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта проводилась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае.
Общие суммы, незаконно привлеченные от 28 физических и одного юридического лица, были затрачены фигурантом на свои нужды, не имея никаких намерений по завершению строительства объекта в установленные сроки. На данный момент третья очередь жилого комплекса «Семья» еще не завершена.
По решению суда на имущество подозреваемого был наложен арест. В этот список вошли автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатная квартира и нежилые цокольные помещения. Также в отношении него выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и уголовное дело направлено в суд.
Стоит отметить, что раньше в Астане завершилось расследование другого уголовного дела, касающегося незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, где действия группы лиц нанесли ущерб в 8,2 миллиарда тенге и затронули интересы более 426 семей.