В Костанайской области завершено расследование уголовного дела против руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при привлечении денег дольщиков. Следствие установило, что за период с 2022 по 2024 год он привлек более 162 миллионов тенге от граждан, обещая участие в строительстве жилого комплекса «Семья», несмотря на отсутствие необходимых разрешительных документов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным расследования, с дольщиками заключались предварительные договора на покупку квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта проводилась рекламная кампания в соцсетях и арендовались офисные помещения в Костанае. Мужчина незаконно привлек средства от 28 физических и одного юридического лица для строительства третьей очереди жилого комплекса, однако не имел намерения завершить объект в установленные сроки.
АФМ также отметило, что следствие выявило, что средства, полученные от дольщиков, было использовано подозреваемым по его усмотрению. Строительство третьей очереди на данный момент не завершено. В результате действий подозреваемого пострадали интересы многочисленных граждан.
Согласно решению суда, на имущество подозреваемого был наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что это происшествие не единственное в стране: в Астане также завершено расследование по аналогичной схеме, затронувшей интересы более 426 семей и приведшей к ущербу в размере 8,2 миллиарда тенге.