Департаментом АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры был успешно ликвидирован канал сбыта наркотиков, действовавший через социальные сети. Об этом информирует пресс-служба АФМ. Подозреваемые, начиная с мая 2024 года, организовали интернет-магазин в популярном телеграм-канале Thс Seller, специализирующийся на незаконной реализации наркотических средств. Оплата за покупку наркотиков производилась как наличными, так и посредством криптовалюты. В процессе следственных действий были обнаружены и изъяты значительные объемы наркотических веществ, в том числе марихуана и гашиш общим весом более 30 килограммов, а также мобильные телефоны и 5 банковских карт.
Следствие установило, что услугами данного интернет-магазина активного пользовались более 2 тысяч клиентов, а суммарное количество сделок по продаже наркотиков превысило 5 тысяч, с общим оборотом свыше 100 миллионов тенге через платежные карты, отметили в ведомстве.
С целью легализации преступных доходов подозреваемые привлекали через мессенджер Telegram так называемых «дроперов» — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Эти карты использовались для обналичивания крупной суммы денежных средств, что позволяло замаскировать их незаконное происхождение.
На преступные доходы были приобретены два автомобиля и мотоцикл, которые были оформлены на доверенных лиц. Ведомство уточнило, что с целью конфискации на эти транспортные средства по решению суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу на период в два месяца, пока расследование продолжается.