Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу в области Абай завершил расследование против двух предпринимателей, обвиняемых в незаконной добыче более 68 тысяч тонн песка в Семее. Как сообщает пресс-служба агентства, государству причинен ущерб в размере 272 миллиона тенге.
По данным следствия, песок реализовывался заводам-производителям строительных материалов через индивидуальных предпринимателей с использованием поддельных сертификатов соответствия. В пресс-службе отметили, что преступный доход составил более 150 миллионов тенге. Часть средств подозреваемые использовали для покупки фронтального погрузчика, получив дополнительную прибыль в размере 6,2 миллиона тенге.
В целях конфискации имущества суд наложил арест на активы подозреваемых стоимостью более 181 миллиона тенге, включая 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок и дебиторскую задолженность в размере 17 миллионов тенге. Дело направлено к прокурору для утверждения обвинительного акта.
Ранее в Казахстане была пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов в нескольких областях страны. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно найти дайджест «Тренды. Социальная деградация», где представлена информация о событиях, вызвавших широкий общественный резонанс в Казахстане.