В Шымкенте вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold, как сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Организаторы, выдавая себя за компанию, занимающуюся продажей ювелирных изделий, обещали своим вкладчикам ежемесячный доход в размере от 20% до 40% от вложенной суммы. Однако, как стало известно, реальные выплаты осуществлялись не из прибыли от продаж, а за счет привлечения средств новых участников. В итоге более четырех тысяч людей стали жертвами этой схемы.
Деньги, полученные от вкладчиков, не были использованы на законные цели. Преступники направляли средства на приобретение дорогих автомобилей, земельных участков и элитной недвижимости. Суд признал девять лиц виновными в совершении данных преступлений, назначив им наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Кроме того, в рамках дела судом конфискованы денежные средства на сумму 402 миллиона тенге, 52 транспортных средства, один частный дом, две квартиры в престижных жилых комплексах и 17 килограммов ювелирных изделий.
Приговор пока не вступил в законную силу, что оставляет возможность для обжалования. Ранее также сообщалось о пресечении деятельности финансовой пирамиды в Западно-Казахстанской области, что свидетельствует о продолжающейся борьбе с подобными схемами в стране.