Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области была остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. Злоумышленники, маскируясь под международную инвестиционную компанию, зарегистрированную якобы в Канаде, Гонконге и Великобритании, предлагали гражданам программы с привлекательной «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день. Участие в схеме требовало регистрации по реферальной ссылке и внесения денежных вкладов от 20 до 10 000 долларов в эквиваленте в USDT на криптокошелек, при этом обещая значительные прибыли.
На практике, средства участников использовались для перераспределения между собой, а выплаты осуществлялись за счет новых поступлений, что является характерной чертой финансовых пирамид. Для привлечения новых вкладчиков создатели пирамиды организовали активную рекламную кампанию, создавая видимость легальной инвестиционной деятельности. В этой связи они арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также запустили Telegram-канал, на котором размещали видеоролики с обещаниями высокой доходности и безопасности вложений.
Благодаря быстрому реагированию правоохранительных органов, за всю деятельность пирамиды вовлечено лишь 30 граждан, которые инвестировали свыше 89 миллионов тенге. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
С начала 2025 года АФМ завершило 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, что позволило возместить ущерб на сумму 7 миллиардов тенге и заблокировать более 14 тысяч сайтов с информацией о фиктивных инвестиционных проектах. Кроме того, было закрыто свыше 100 чатов в Instagram и Telegram, общая аудитория которых составила около 535 тысяч участников. Как сообщалось ранее, казахстанцы вложили 136 миллионов тенге в финансовую пирамиду в Кокшетау.