Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковскими счетами. Это делалось с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно информации, организаторы преступной схемы предлагали молодым гражданам временную подработку, в рамках которой они должны были открыть банковские счета на свое имя в банках второго уровня. Установив мобильные приложения интернет-банкинга на свои устройства, злоумышленники получали полный доступ к этим счетам. Дропперы, участвующие в схеме, за свои действия получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
Через выявленные счета проходили денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объем незаконных операций по данным фактам составил свыше 17 миллионов тенге.
В одном из эпизодов расследования, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в мошенничестве. В ответ на это участники группы похитили его и, угрожая расправой, потребовали восстановить доступ к счету. В настоящее время организатор схемы признан подозреваемым, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Важно отметить, что 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана была введена новая статья 232-1, которая устанавливает ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее в Казахстане уже было зарегистрировано семь уголовных дел за дропперство.