В Казахстане начнётся контроль мобильных переводов граждан с целью выявления незаконной предпринимательской деятельности, не затрагивая добросовестных налогоплательщиков. Департамент государственных доходов по Павлодарской области объясняет, что многие предприниматели используют личные счета для оплаты товаров и услуг без кассовых чеков, что нарушает закон. Это приводит к ущербу для потребителей и административной ответственности для предпринимателей.
Определение «мобильные платежи» было введено в Закон РК в 2022 году и охватывает безналичные платежи в пользу предпринимателей через мобильные приложения. Однако важно отличать их от «мобильных переводов», которые имеют признаков дохода, исходя из критериев приказа министра финансов РК от 2022 года. В частности, если физическое лицо получает средства от 100 и более лиц в течение трех последовательных месяцев, это может указывать на предпринимательскую деятельность.
С 2025 года банки будут предоставлять информацию о мобильных переводах индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц по итогам 2024 года. Также предлагается критерий, при котором граждане, получающие более 255 тыс. тенге ежемесячно от 100 и более лиц на личные счета, будут подлежать налоговому контролю.