Жителей Павлодара предупредили о новой мошеннической схеме, которая распространяется через социальные сети. По данным Павлодар-онлайн, злоумышленники предлагают гражданам открыть индивидуальное предпринимательство (ИП) или товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), а затем «сдать их в аренду», передавая управление банковскими счетами мошенникам. Главная цель преступников — создание фейковых интернет-магазинов.
Региональный департамент государственных доходов прояснил, что такая афера работает следующим образом: мошенники открывают счета под видом настоящей предпринимательской деятельности в органах государственных доходов, добывают от жертв электронные ключи и другую личную информацию. Затем они создают фейковые интернет-магазины, где якобы торгуют различными товарами или услугами. Представляясь владельцами виртуальных магазинов, они выставляют счета на оплату от имени зарегистрированного ИП или ТОО. Это, как правило, не вызывает сомнений у клиентов при переводе денежных средств.
Результатом такого «сотрудничества» становятся обманутые клиенты, миллионные долги, оставшиеся на имя владельца ИП или ТОО, и возможная уголовная ответственность. Как пояснили в департаменте, «упрощенная процедура регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов вызывает большой интерес у мошенников». Данный вид активности влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьями 190 и 28 Уголовного кодекса, вплоть до штрафов и лишения свободы.
В свете происходящего, власти настоятельно советуют жителям ограничить доступ к личным данным и электронным ключам, чтобы предотвратить их использование третьими лицами в противоправных целях.