В Павлодаре разоблачили создателей финансовой пирамиды TAKORP, которые успели выманить у участников более 50 миллионов тенге. Об этом сообщает Павлодар-онлайн. Преступная схема действовала с марта по сентябрь 2024 года, привлекая около 50 человек, каждый из которых вложил от 30 до 500 долларов, надеясь на обещанные бонусы до двух тысяч долларов. По сообщению Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участникам предлагалось регистрироваться через платформу для рекламных приложений в США, приобретая криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ». Одним из обязательных условий была необходимость привлечения минимум пяти новых вкладчиков, что давало возможность участвовать в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
На полученные деньги создатели пирамиды купили квартиру в Павлодаре за 10 миллионов тенге и открыли четыре депозита по 8 миллионов тенге каждый. Все недвижимое имущество и денежные средства были арестованы по санкции суда. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
АФМ предупреждает павлодарцев быть осторожными и избегать вложений в сомнительные финансовые организации. Проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды можно с помощью телеграм-бота «Baiqa, piramida!». Если сталкиваетесь с деятельностью финпирамид, следует сообщать в департамент экономических расследований. Это уже не первый случай выявления пирамиды в Павлодаре: ранее еще одна организатор выманила у людей более 100 миллионов тенге, потратив их на отдых за границей и две иномарки всего за три месяца.