В Павлодаре была раскрыта преступная схема, в результате которой злоумышленники незаконно заработали 200 миллионов тенге, создавая фиктивные трудовые отношения с беременными женщинами. Об этом сообщило агентство по финансовому мониторингу.
Согласно информации, расследование касается группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства. Как отметили в агентстве, «руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей». Бухгалтер использовала эти подписи без ведома их владельцев для оформления фиктивных приказов о приеме на работу и других необходимых документов, создающих видимость законных трудовых отношений.
Дополнительно были привлечены знакомые, которым поручили искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления. На основе этих фиктивных данных государство назначало пособия, которые затем распределялись между участниками схемы. В общей сложности от имени 13 индивидуальных предпринимателей было выплачено завышенное пособие более чем 50 беременным женщинам до шести миллионов тенге.
«Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге», — подчеркнули в агентстве. В рамках расследования суд наложил арест на три автомобиля подозреваемых. Расследование продолжается, и в настоящее время ведется работа по привлечению всех участников схемы к ответственности.