Департамент АФМ по Павлодарской области запустил новое расследование в отношении финансовой пирамиды HAS после многочисленных заявлений от пострадавших. Как сообщает @lifepvl.kz, ранее суд уже вынес приговор организаторам, назначив им сроки лишения свободы от шести до 12 лет. Суд также постановил взыскать с них имущество на сумму 1,2 миллиарда тенге, включая четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места и нежилое помещение. На данный момент судебные исполнители выполнили выплаты потерпевшим на общую сумму 300 миллионов тенге.
В рамках нового расследования поступило 125 заявлений от потерпевших, общая сумма ущерба превышает 821 миллион тенге. Кроме того, выяснилось, что на средства вкладчиков организатором была приобретена компания ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице, стоимость которых составляет 525 миллионов тенге. Имя владельца было оформлено на друга организатора в попытке скрыть активы. В связи с этим, по решению суда, на данное имущество был наложен арест.
Теперь подозреваемым инкриминируются серьезные преступления, включая создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее рекламу и легализацию средств, полученных преступным путем.