Сотрудники департамента экономических расследований в Павлодаре закрыли подпольный криптообменник, который получил доход в размере 60 миллионов тенге. Майнинговое предприятие было обнаружено в промышленной зоне города, и выяснилось, что злоумышленники незаконно подключились к электросетям, уклоняясь от уплаты налогов. По словам руководителя первого оперативного управления департамента экономических расследований Жоламана Киналбекова, «по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 части первой». Подозреваемый уже дает показания, и проводится досудебное расследование.
Это уже второй случай в текущем году, связанный с незаконной деятельностью в области криптовалют. Ранее была пресечена деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на сумму 39 миллионов тенге. В обоих случаях указанные средства осуществляли обмен валют при помощи площадок Binance без необходимой регистрации. Наряду с этим сотрудники департамента обнаружили и другие нарушения в области нелегального оборота товаров.
В Павлодаре и Экибастузе найдены два склада, где хранили более 11 тысяч электронных сигарет. Всего в этом году зафиксировано шесть случаев нелегальной продажи вейпов. По словам Жоламана Киналбекова, в ходе оперативных мероприятий изъято 4 800 штук вейпов и 3 567 штук жидкостей. Все материалы переданы в департамент полиции.
Помимо указанных нарушений, вскрыто два случая продажи алкоголя с поддельными контрольно-учетными марками. Из незаконного оборота было изъято 21 тысяча бутылок алкогольной продукции. Были выявлены также два факта незаконной реализации сигарет киргизского производства без учетно-контрольных марок.
Жители региона могут сообщать о подозрительных предпринимательских действиях в департамент экономических расследований через Telegram-бот «АФМ Іnsider» или лично по указанным контактам.