В Павлодарской области продолжает нарастать количество пострадавших от финансовой пирамиды «HAS». На сегодняшний день в региональный департамент агентства по финмониторингу поступило уже 125 заявлений от вкладчиков, сумма ущерба которых превышает 820 миллионов тенге, сообщает Павлодар-онлайн. В департаменте АФМ отметили, что новые эпизоды расследуются по заявлениям тех, кто потерял свои деньги в данной пирамиде.
Организаторы финансовой пирамиды уже были осуждены, их приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. Согласно судебному решению, для компенсации ущерба потерпевшим судом было взыскано имущество на общую сумму 1,2 миллиарда тенге, включая четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места и нежилое помещение. Из этой суммы судебные исполнители уже выплатили пострадавшим 300 миллионов тенге.
Кроме того, в департаменте сообщили, что организатором финансовой пирамиды было приобретено товарищество с ограниченной ответственностью «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице на общую сумму 525 миллионов тенге, оформленное на третье лицо. На это имущество наложен арест по решению суда.
Следует отметить, что деяния подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация денежных средств и имущества, полученных преступным путём. Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу настоятельно призывает граждан, пострадавших от действий финансовой пирамиды «HAS», не оставаться в стороне и обращаться с заявлениями.