В Актобе завершено расследование одного из крупнейших экономических уголовных дел последних лет, связанного с хищениями средств одного из нефтяных предприятий. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, уголовное дело было возбуждено по заявлению крупной нефтяной компании.
Следствием установлено, что злоумышленники организовали незаконный вывод денежных средств предприятия, что причинило ущерб на сумму более 6,3 миллиарда тенге. Полицейские провели комплексную работу по анализу финансовых потоков, восстановлению цепочек транзакций и выявлению всех участников противоправной схемы. В результате расследования были обнаружены сотрудники нефтяной компании, отвечавшие за финансовую деятельность, которые способствовали реализации данной схемы внутри организации.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на более чем 30 объектов имущества, стоимость которых составляет около 2,5 миллиарда тенге. В список арестованных активов вошли как коммерческая, так и жилая недвижимость, автотранспорт и банковские счета. Кроме того, ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила расследование по факту имущественного ущерба, причиненного при закупке лекарств.