В Актобе завершено расследование одного из крупнейших экономических уголовных дел, касающегося хищения средств из нефтяного предприятия. Пресс-служба департамента полиции региона сообщает, что уголовное дело было инициировано по заявлению одной из крупных нефтяных компаний, пострадавшей от действий злоумышленников. Согласно данным следствия, была выявлена схема незаконного вывода 6,3 миллиарда тенге с предприятия.
Следственные мероприятия включали детальный анализ финансовых потоков, восстановление транзакционных цепочек и идентификацию всех участников противоправной деятельности. В результате расследования были установлены сотрудники нефтяной компании, находившиеся в ответе за финансовые операции и способствовавшие реализации данной схемы.
В целях возмещения нанесенного ущерба следственные органы наложили арест на более чем 30 объектов имущества, общая стоимость которых составляет около 2,5 миллиарда тенге. В этот список вошли как коммерческая, так и жилая недвижимость, транспортные средства и банковские счета.
Кроме того, ранее в этом месяце Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба в процессе закупки лекарств.