В Актобе была пресечена деятельность группы, обеспечивавшей прием и перевод средств в интересах интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков. Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает, что общая сумма переводов составила более 400 миллионов тенге, что эквивалентно 918 тысячам USDT.
По данным следствия, организатором схемы выступил житель Актобе, который в социальных сетях создал группу-обменник. В его круг включились семеро сообщников, которые распределили обязанности и работали круглосуточно, обрабатывая платежи. Операторы интернет-магазина направляли покупателей в этот обменник для оплаты своих заказов, а после подтверждения платежей сообщали клиентам координаты тайников, где находились наркотики.
Крупные объемы операций, от 50 до 70 в сутки, осуществлялись через 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц, известных как дропперы. Полученные деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на электронные кошельки, контролируемые кураторами наркобизнеса.
В результате операции организатор схемы был задержан и помещен под стражу. Расследование продолжается, однако иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.