— Министр финансов Казахстана Мади Такиев сообщил, что 115 тысяч человек за три месяца получили более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге.
По словам Такиева, общий объем таких операций превысил 1 трлн тенге. Всего Комитет госдоходов проанализировал данные 10 банков.
Основная сумма приходится на физических лиц», — отметил министр.
По данным Минфина, около 67 тысяч человек получили переводы на общую сумму 670 млрд тенге.
Под усиленный контроль также попали 7,8 тысячи нерезидентов. По словам Такиева, у них будут выяснять происхождение средств и цели переводов внутри Казахстана.
Индивидуальные предприниматели получили переводы на сумму около 200 млрд тенге. Всем участникам проверки направили уведомления.
Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали на такси, не знали, что сейчас появились такие режимы», — сказал Такиев.
Напомним, что в Казахстане с 15 апреля начали проверять мобильные переводы граждан. Согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, денежные переводы которым поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).