— Агентство по финансовому мониторингу в Астане выявило преступную схему незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным АФМ, в 2024-2025 годах злоумышленники организовали схему по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Подозреваемые через социальные сети находили иностранных граждан, заинтересованных в получении казахстанских идентификационных номеров.
Согласно законодательству, иностранцы могут получить ИИН только при личном присутствии на территории страны и прохождении обязательной биометрической идентификации. В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала госкорпорации «Правительство для граждан» в Астане, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и оформляли фиктивные заявки.
Вознаграждение за незаконные услуги передавалось через посредников с помощью банковских переводов и распределялось между участниками схемы.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
Ранее АФМ завершило расследование дела о незаконной регистрации автотранспорта.