Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование, касающееся причинения имущественного ущерба в процессе закупки препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщает пресс-служба АФМ, добавляя, что стороны уже приступили к ознакомлению с уголовными материалами.
Следствие установило, что ТОО «Интерфармсервис», единственный поставщик лекарств в стране, в течение пяти лет завышало цены на препараты, что привело к незаконной прибыли. Для этого руководство компании использовало подконтрольную фирму в Объединенных Арабских Эмиратах, с помощью которой осуществлялись номинальные сделки. В итоге, за указанный период бюджету был причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Кроме того, были выявлены факты вывода средств через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями, что позволило обналичить более 4 млрд тенге. Сумма уклонения от уплаты налогов составила свыше 637 млн тенге.
В рамках расследования на имущество, приобретенное подозреваемыми, наложен арест. В частности, были арестованы 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. В отношении двоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а третьему назначен залог.
Напомним, что в прошлом году Генеральная прокуратура Казахстана инициировала досудебную проверку и расследование деятельности «СК-Фармация», основываясь на результатах аудита Высшей аудиторской палаты.