В Актобе завершено расследование одного из крупнейших экономических уголовных дел, касающегося хищения средств нефтяного предприятия, сообщила пресс-служба департамента полиции региона. Уголовное дело было инициировано по заявлению крупной нефтяной компании, в которой следствие обнаружило, что злоумышленники организовали схему незаконного вывода денежных средств, что нанесло ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге.
Полицейские провели комплексную работу по анализу финансовых потоков и восстановлению цепочек транзакций, что позволило установить всех участников преступной схемы. В результате были выявлены сотрудники нефтяной компании, ответственные за финансовое направление, которые обеспечивали реализацию схематического вывода средств внутри предприятия.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствие наложило арест на более чем 30 объектов имущества общей стоимостью около 2,5 млрд тенге. В этот перечень вошли как коммерческая, так и жилая недвижимость, автотранспорт и банковские счета. Таким образом, правоохранители стремятся вернуть похищенные средства и предотвратить повторение подобных нарушений в будущем.