Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы завершил расследование по делу о финансовой пирамиде Boxy Wealth, в которую вложили средства 78 человек на общую сумму более 110 миллионов тенге. Как сообщили в АФМ, подозреваемая управляла проектом на протяжении года и была задержана.
Согласно данным ведомства, проект функционировал через интернет и мессенджеры, где сперва распространялась информация о товарах народного потребления. Со временем информация была изменена, и граждан стали вовлекать в инвестиционную платформу. Участникам предлагалось приобрести разные пакеты и ежедневно просматривать рекламные материалы с обещанием доходности от 5% до 10% в день. Также находилась реферальная система, предлагающая бонусы за привлечение новых вкладчиков.
Финансовые операции проводились через банковские счета физических лиц, откуда средства отправлялись в криптовалюту с помощью P2P-операций. Для создания доверия среди инвесторов была зарегистрирована компания, открыт офис, проведена рекламная кампания и предоставлялись консультации для вкладчиков.
Подозреваемая уже находится под стражей, и суд наложил арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело по данному факту передано в суд. Напомним, что ранее более 400 казахстанцев стали жертвами аналогичной финансовой пирамиды в Астане.