Агентство по финансовому мониторингу в сотрудничестве с Главной транспортной прокуратурой завершило расследование масштабной схемы контрабандного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызстан, сумма ущерба от которой составила более 37 миллиардов тенге. В состав преступной группы входили девять человек, которые зарегистрировали 12 компаний для осуществления этой незаконной деятельности.
По информации АФМ, для легализации происхождения бензина в схему были вовлечены мини-нефтеперерабатывающие заводы ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». На бумаге эти предприятия осуществляли компаундирование, то есть смешивание бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем, однако фактической переработки не проводилось. В действительности бензин просто переливали в железнодорожные цистерны, подготавливая фиктивные документы, в которых он указывался как смесь ароматических углеводородов или легких углеводородов.
Скрывшись под видом нефтехимической продукции, контрабандисты незаконно вывозили бензин в Кыргызстан, в том числе во время дефицита топлива на внутреннем рынке Казахстана. В ходе расследования установлено, что общий объем нелегально экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот группы составил более 37,2 миллиардов тенге.
Во время очередной попытки вывоза топлива с железнодорожной станции «Турксиб» правоохранительные органы задержали восемь цистерн с незаконным грузом объемом около 500 тонн. Изъятый бензин, стоимость которого оценивается в 138 миллионов тенге, был конфискован в доход государства.
Уголовное дело уже направлено в суд, что подчеркивает серьезность совершаемых правонарушений. Напомним, что для вывоза топлива использовали переоборудованные автомобили в Жамбылской области.