Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана пресекло деятельность трансграничных преступных групп, которые использовали банковские карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для проведения платежей в онлайн-казино. Участники схемы организовали сети банковских счетов, получивших название дроп-фермы, через которые проходили деньги игроков.
Для осуществления своих планов иностранцам, приезжающим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и открывали банковские счета. Полученные телефоны с доступом к банковским приложениям передавались организаторам схемы. С помощью специальной P2P-платформы подозреваемые принимали и отслеживали платежи от игроков, а также автоматически выплачивали выигрыши. При расчетах между участниками использовалась криптовалюта.
В ходе операции в Туркестанской области и Алматы были задержаны трое граждан Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 телефонов, применявшихся для управления счетами, а общая сумма операций по этим картам составила 500 миллионов тенге.
Дополнительно была выявлена еще одна преступная группа в Жамбылской области, члены которой создали сеть банковских счетов в Таразе и Алматы, включая несовершеннолетних граждан Кыргызстана и Узбекистана. Во время обысков у них изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, а также 50 тысяч долларов, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля и оружие с патронами. Объем поступлений на банковские карты этой группы превысил 9,8 миллиарда тенге.
Суд уже санкционировал заключение под стражу пяти подозреваемых. Ранее в Алматы также была раскрыта схема незаконных онлайн-казино, операции которых составили 110 миллионов тенге.