Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование дела о создании финансовой пирамиды Boxy Wealth, в которую вложились 78 человек, инвестировав более 110 миллионов тенге. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая управляла структурным подразделением проекта в течение года.
Согласно информации ведомства, проект действовал через интернет и мессенджеры, где изначально распространялась информация о товарах народного потребления, а позже привлекались граждане к инвестиционной платформе. Для участия в проекте пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещали доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно была внедрена реферальная система, которая предусматривала начисление бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов), а собранные средства затем переводились в криптовалюту. Для создания доверия к проекту была зарегистрирована компания, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также предлагались консультации для вкладчиков.
В настоящее время подозреваемая находится под стражей, а судом наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Также стоит отметить, что ранее возникали подобные случаи мошенничества: почти 400 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды в Астане.