Агенство финансового мониторинга (АФМ) завершило расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной регистрацией грузовых автомобилей и легковых автомобилей с целью уклонения от уплаты обязательных сборов. Уголовное дело уже направлено в суд, что подтвердили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования установлено, что участники группы обеспечили регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. В состав преступной группы входило девять человек, среди которых были государственный автоинспектор и нотариус.
Услуги по регистрации автомобилей без уплаты обязательных платежей предлагались через мессенджеры и интернет-ресурсы. После достижения договоренности организатор группы передавал информацию о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей, которые имели сходные технические характеристики. Участники группы затем оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекая подставных лиц, а документы подавали через специальные центры обслуживания населения. При этом нотариальные действия проводились без фактического участия законных владельцев автомобилей.
АФМ сообщает, что общий ущерб, нанесенный государству, составил 705 миллионов тенге. Суд наложил арест на имущество подозреваемых, стоимость которого оценивается в 2,4 миллиарда тенге. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, а трое — под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние три года незаконно было зарегистрировано более 1,8 тысячи транспортных средств.