Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела, связанного с преступной группой, занимающейся незаконной регистрацией грузовых автомобилей для уклонения от уплаты обязательных сборов. Уголовное дело уже направлено в суд, согласно информации пресс-службы учреждения.
Группа, состоящая из девяти человек, включая служителя государственной автоинспекции и нотариуса, обеспечила незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Услуги по регистрации предлагались через интернет и мессенджеры, что значительно упрощало доступ к их действиям.
Согласно материалам дела, после достижения договоренности организатор группировки передавал данные о транспортных средствах сотруднику правоохранительных органов для подбора ранее снятых с учета автомобилей, обладающих аналогичными техническими характеристиками. В дальнейшем члены группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц и подавали документы через специальные центры обслуживания населения (спецЦОН), тем самым обеспечивая незаконную регистрацию. Нотариальные действия проводились без участия законных владельцев автомобилей, что придавало действиям видимость законности.
Общий ущерб, нанесенный государству, составил 705 миллионов тенге. Судом было наложено арест на имущество подозреваемых на сумму 2,4 миллиарда тенге. В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей, трое — под домашним арестом.
Также отмечается, что за последние три года в Казахстане было незаконно зарегистрировано более 1,8 тысячи транспортных средств.